- Die nigerianische Regierung hat den entlaufenen Binance-Manager Nadeem Anjarwalla in Kenia aufgespürt.
- Bestätigte Quellen aus Nigeria bestätigten, dass das Versteck von Anjarwalla aufgedeckt wurde und dass mit internationalen Behörden Pläne für seine Auslieferung geschmiedet werden.
Die nigerianischen Behörden haben den entlaufenen Binance-Manager Nadeem Anjarwalla in seinem Versteck in Kenia aufgespürt. Anjarwalla, der Regionalmanager von Binance für Afrika, entkam am 22. März unter mysteriösen Umständen aus der nigerianischen Haft, nachdem er kurzzeitig die Erlaubnis erhalten hatte, in einer nahe gelegenen Moschee das Ramadan-Gebet zu verrichten. Bis vor kurzem war der Aufenthaltsort von Anjarwalla ungewiss, da gegen ihn, seinen Kollegen Tigran Gambaryan und Binance heftige Vorwürfe wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung erhoben wurden.
Anjarwalla in Kenia aufgespürt
Nach der erfolgreichen Enttarnung von Anjarwalla hat die nigerianische EFCC (Economic and Financial Crimes Commission) eine Zusammenarbeit mit der nigerianischen Polizei, der Internationalen Kriminalpolizei und der kenianischen Polizei eingeleitet, um seine rasche Auslieferung zu ermöglichen, wie die lokale Nachrichtenagentur Punch Newspaper berichtet.
Der 38-Jährige wurde zusammen mit seinem Kollegen und Binance-Chef Tigran Gambaryan in der nigerianischen EFCC-Haftanstalt festgehalten, nachdem er wegen mehrerer Finanzdelikte angeklagt worden war. Das Duo sollte zwei Wochen nach der schockierenden Flucht, die ein großes Rätsel im Gerichtsverfahren hinterließ, gemeinsam vor einem Bundesgerichtshof in Abuja, Nigeria, stehen.
Laut Punch berichtete eine vertraute Quelle, dass “das Auslieferungsverfahren von Herrn Anjarwalla begonnen hat”.
“Die Bundesregierung arbeitet mit INTERPOL zusammen, um den Flüchtigen an Nigeria auszuliefern. Er ist ein Flüchtiger, der aus dem Gewahrsam geflohen ist, und sein anderer Partner befindet sich immer noch in Haft und wird am Donnerstag zusammen mit seiner Firma Binance angeklagt”, so die Quelle.
Sein Kollege Gambaryan hingegen wurde vor einem nigerianischen Bundesgerichtshof angeklagt und bekannte sich nicht schuldig in Bezug auf die Anklage in fünf Punkten, die von der nigerianischen EFCC und der FIRS (Federal Inland Revenue Service) gegen sie erhoben wurde. Die Anklage lautete auf Steuerhinterziehung, Währungsspekulation und Geldwäsche von bis zu 35 Millionen Dollar.
Gambaryan wurde gegen den Einspruch seines Anwalts Mark Mordi in der nigerianischen Justizvollzugsanstalt Kuje inhaftiert. Mordi, der den Richter gebeten hatte, die Anklage gegen seinen Mandanten abzuweisen, da er keine wesentliche Entscheidungsgewalt bei Binance habe, forderte außerdem, dass sein Mandant auf Kaution freigelassen wird, da er “über 40 Tage” in unrechtmäßiger Haft verbracht habe.
Richter Nwite schloss sich jedoch der Argumentation der Staatsanwaltschaft an, dass der zweite Angeklagte (Gambaryan) rechtmäßig inhaftiert war und dass seine Inhaftierung in einer Justizvollzugsanstalt und nicht in der EFCC-Einrichtung den nigerianischen Gesetzen entsprach.
Richter Nwite setzte später den 18. April für die Anhörung der Kautionsanträge und den 5. Mai für die Verhandlung fest. Die kürzliche Entdeckung von Anjarwallas Versteck in Kenia und die Pläne für seine Auslieferung könnten dem laufenden Rechtsstreit jedoch neue Wendungen geben, da möglicherweise neue Anklagen wegen Rechtsbeugung erhoben werden.
“Es stimmt, dass die FG das Verfahren zur Auslieferung von Binance’ Anjarwalla eingeleitet hat, um ihn zurück nach Nigeria zu bringen, wo er sich unter anderem wegen Geldwäsche vor Gericht verantworten muss. Die Anklageerhebung gegen Binance und Gambaryan am Donnerstag vor Gericht würde auch die Auslieferung von Anjarwalla unterstützen”, so eine weitere vertrauliche nigerianische Quelle.
Die Ehefrauen der inhaftierten Binance-Führungskräfte hatten sich öffentlich zu der langen Inhaftierung geäußert. Wenige Tage vor Anjarwallas Flucht sagte seine Frau Elahe, sie sei “völlig untröstlich”, dass ihr Mann nicht rechtzeitig zum ersten Geburtstag ihres Sohnes zu Hause sein werde, und bat die nigerianischen Behörden, “ihm und Tigran die Rückkehr zu ermöglichen”.
Auch Gambaryans Frau Yuki bat die nigerianischen Behörden, “ihn bitte nach Hause kommen zu lassen, um seine gute Arbeit fortzusetzen”. “Je länger unsere Männer von unseren Familien getrennt sind, desto schwieriger wird es für uns, unser tägliches Leben zu meistern”, bat sie.