Die Anwälte des Mitgründers und ehemaligen CEO von Binance, Changpeng “CZ” Zhao, haben am Donnerstag beim Gericht beantragt, dass er in seine Heimat in den Vereinigten Arabischen Emiraten reisen darf, bis seine Verurteilung wegen des mutmaßlichen Verstoßes gegen Anti-Geldwäsche-Gesetze (AML) feststeht. Der Antrag kam, nachdem das US-Justizministerium (DOJ) das Gericht gebeten hatte, ihm die Ausreise zu untersagen.
Die Anwälte von CZ beantragten bei Bezirksrichter Richard Jones in Seattle, die von Richter Brian Tsuchida am Dienstag festgelegten Kautionsbedingungen aufrechtzuerhalten, die es ihm erlauben würden, ins Ausland zu fliegen, während er auf sein Urteil wartet. Die vorübergehende Freiheit, die durch die richterliche Anordnung gewährt wurde, war mit einer Kaution in Höhe von 175 Millionen Dollar verbunden.
Die USA haben keinen Auslieferungsvertrag mit der VAE
CZ ist sowohl Staatsbürger Kanadas als auch der Vereinigten Arabischen Emirate. Die Vereinigten Arabischen Emirate, in die er reisen soll, haben derzeit kein Auslieferungsabkommen mit den USA, was der Streitpunkt des Justizministeriums war. Daher würde die Rückführung des Angeklagten zur Verurteilung ausschließlich von seiner Kooperation abhängen.
Die US-Behörden fügten hinzu, dass der Milliardär ein beträchtliches Vermögen in seinem Heimatland besitzt. Sie behaupteten auch, dass die Freiheit, die CZ vor der Verurteilung gewährt wurde, bereits ein “Ausnahmefall” war und nur wegen seiner Reisebeschränkungen beschlossen wurde.
“In den allermeisten Fällen würde ein milliardenschwerer Angeklagter, der sich schuldig bekannt hat, dem eine Gefängnisstrafe droht und der in einem Land lebt, das seine Bürger nicht an die Vereinigten Staaten ausliefert, inhaftiert werden”, erklärte das Justizministerium.
CZ ist nicht fluchtgefährdet
Die Anwälte der Verteidigung versicherten, dass für ihren Mandanten keine Fluchtgefahr bestehe. Außerdem hat der ehemalige Geschäftsführer von Anfang an Bereitschaft gezeigt, mit den US-Behörden zu kooperieren, indem er freiwillig vor dem US-Gericht erschien, um sich schuldig zu bekennen – ganz zu schweigen davon, dass er sogar eine “beträchtliche” Kaution hinterlegt hat.
Zhaos Anwälte erklärten, dass der Angeklagte lediglich in die Vereinigten Arabischen Emirate zurückkehren will, um sich um seine Partnerin und seine drei Kinder zu kümmern, während er sich auf seine Verurteilung vorbereitet.
Anklagen gegen Binance und den ehemaligen CEO
Letzte Woche gaben die US-Behörden bekannt, dass Binance und Zhao sich schuldig bekannt haben, weil sie gegen die US-Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen haben, keine Lizenz für Geldtransfers erhalten haben und verdächtige Transaktionen im Zusammenhang mit Terrorzellen wie Hamas, ISIS und Al-Qaida nicht gemeldet haben. Die Einigung sah Geldstrafen in Höhe von 4 Milliarden Dollar für Binance und 50 Millionen Dollar für CZ vor. Der Vergleich verbietet es Zhao auch, jemals eine offizielle Funktion innerhalb der Kryptobörse zu übernehmen.
Fazit
Wie es aussieht, befinden sich beide Parteien in diesem Fall in einer Sackgasse. Das US-Justizministerium hat sicherlich ein gutes Argument vorgebracht, warum der Ex-CEO von Binance, Changpeng Zhao, daran gehindert werden sollte, vor seiner Verurteilung in die Vereinigten Arabischen Emirate zu reisen. Da die USA nicht befugt sind, flüchtige Personen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten auszufliegen, ist nicht sicher, dass CZ jemals zur Rechenschaft gezogen wird.
Andererseits hat Zhao immer wieder gezeigt, dass er bereit ist, sich an Gerichtsanordnungen und Bundesbehörden zu halten. Er hat freiwillig an Gerichtsverhandlungen teilgenommen und eine Kaution hinterlegt, obwohl ihm ein einfacher Flug in die Vereinigten Arabischen Emirate eine “Get-out-of-Jail”-Karte sicherte.