- Einer der von der nigerianischen Regierung inhaftierten Binance-Mitarbeiter ist aus der Haft entkommen
- Nadeem Anjarwalla ist Berichten zufolge am vergangenen Freitag geflohen und sein Aufenthaltsort wird von den nigerianischen Behörden noch ermittelt
- Die nigerianische Regierung hat Binance in vier Fällen wegen Steuerhinterziehung angeklagt
Der inhaftierte Binance-Manager Nadeem Anjarwalla ist aus dem Gewahrsam der nigerianischen Regierung entkommen. Anjarwalla und sein Kollege Tigran Gambaryan wurden im Februar verhaftet und von den nigerianischen Behörden im Rahmen der Ermittlungen der Regierung über die Aktivitäten von Binance in dem Land in Gewahrsam genommen. Laut einer lokalen Nachrichtenagentur ist der 38-Jährige am Freitag aus einem Gästehaus in der nigerianischen Hauptstadt Abuja geflohen, wobei sein Aufenthaltsort noch nicht feststeht.
Anjarwalla flieht trotz beschlagnahmten Passes mit internationalem Flug aus Nigeria
Anjarwalla, der Regionalleiter von Binance in Afrika, entkam Berichten zufolge am Freitag überraschend, nachdem Wachen ihn zum Gebet in eine Moschee begleitet hatten, um das muslimische Fastenmonat Ramadan zu begehen. Nach dem Vorfall erklärten die nigerianischen Behörden, dass sie noch nicht wissen, wo er sich aufhält und ihn wieder in Gewahrsam nehmen können.
Bei ihrer Verhaftung bestätigten die nigerianischen Behörden, dass Anjarwalla nur seinen britischen Reisepass dabei hatte. Das Fehlen der erforderlichen Reisedokumente wirft immer noch die Frage auf, wie der ehemalige Häftling an einen Reisepass gekommen ist.
Inzwischen hat eine Quelle der nigerianischen Einwanderungsbehörde enthüllt, dass der Binance-Manager mit einem kenianischen Pass aus dem Land geflohen ist. Die Gefangenen hatten in dem “komfortablen Gästehaus”, in dem sie festgehalten wurden, Zugang zu verschiedenen Annehmlichkeiten, darunter auch zu Telefonen – was nach Ansicht der Behörden Anjarwallas Pläne für einen “geschmuggelten Pass”, mit dem er geflohen ist, unterstützt hat.
“Nach Erhalt dieses Berichts hat die Behörde in Zusammenarbeit mit den zuständigen Sicherheitsbehörden, den Ministerien und der internationalen Gemeinschaft sofort Maßnahmen ergriffen, um den Verdächtigen festzunehmen. Die Sicherheitsbehörden arbeiten mit Interpol zusammen, um einen internationalen Haftbefehl gegen den Verdächtigen zu erwirken”, erklärte das ONSA (Office of the National Security Adviser).
Laut Zakari Mijinyawa, dem Leiter der strategischen Kommunikation des ONSA, wurden die “Verantwortlichen” für die Festnahme des Verdächtigen verhaftet. Sie führen eine gründliche Untersuchung durch, um die Umstände seiner “Flucht aus der rechtmäßigen Haft” zu klären.
Vor seiner Flucht stand Anjarwalla in Nigeria vor Gericht, weil sein Unternehmen Binance angeblich die Devisenspekulationen angeheizt hatte, die den nigerianischen Naira auf ein Rekordtief gegenüber dem US-Dollar fallen ließen. Anjarwalla befand sich in 14-tägiger Untersuchungshaft und sollte am 4. April erneut vor Gericht erscheinen. Nach seiner Flucht scheint die Richtung des Gerichtsverfahrens jedoch ungewiss.
Nigerianische Regierung erhebt Anklage gegen Binance wegen Steuerhinterziehung
Die nigerianische Bundesregierung hat eine Klage wegen Steuerhinterziehung in vier Punkten gegen Binance eingereicht. Bei der Bekanntgabe der Klage am Montag beschuldigte die Bundessteuerbehörde (Federal Inland Revenue Service, FIRS) Binance der Nichtabführung von Mehrwert- und Körperschaftssteuer, der Nichtabgabe von Steuererklärungen und der Beihilfe zur Steuerhinterziehung über die Plattform.
Die nigerianische Regierung hat der beliebten Kryptobörse außerdem vorgeworfen, sich nicht bei der FIRS für die Steuerberichterstattung registriert und gegen andere Steuervorschriften verstoßen zu haben. Nach Angaben der FIRS gelten Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 25 Millionen Euro laut Finanzgesetz als in Nigeria ansässig.
Leider hat Binance, das eigentlich Steuern wie die “Company Income Tax (CIT)” und die “Value Added Tax (VAT)” zahlen sollte, angeblich gegen die nigerianischen Gesetze verstoßen und muss möglicherweise mit rechtlichen Schritten rechnen, weil es diese nicht eingehalten hat.
Angesichts der steigenden Inflationsrate in Nigeria gehen die Bürgerinnen und Bürger zunehmend dazu über, ihr Geld bei Kryptobörsen wie Binance zu sparen, um sich gegen die Inflation abzusichern. Es wird vermutet, dass diese zunehmende Nutzung von Kryptobörsen, insbesondere von Binance, den Wert des Naira auf dem Devisenmarkt beeinträchtigt und die Regierung veranlasst, rechtliche Schritte gegen die renommierte Börse einzuleiten.