- Die beiden leitenden Angestellten von Binance, die letzten Monat von den nigerianischen Behörden verhaftet wurden, wurden endlich benannt.
- Es handelt sich um Tigran Gambaryan, einen ehemaligen US-Bundesagenten, und Nadeem Anjarwalla.
- Ein nigerianischer Beamter dementierte Berichte, wonach die nigerianische Regierung 10 Milliarden Dollar als Entschädigung von der Kryptowährungsbörse fordert.
Was ist schief gelaufen?
Am 26. Februar geriet Binance erneut ins Rampenlicht, und zwar aus den falschen Gründen. Nach dem Schuldbekenntnis in Höhe von 4,3 Milliarden Dollar und der anstehenden Verurteilung des ehemaligen CEO Changpeng “CZ” Zhao in den USA wegen mehrerer Verstöße wurde bekannt, dass das Unternehmen mit den nigerianischen Behörden in Konflikt geraten war. Dies führte zur Verhaftung von zwei hochrangigen Führungskräften, deren Namen jetzt noch nicht genannt wurden.
Laut Wired handelt es sich bei einer der verhafteten Personen um Tigran Gambaryan, Binances VP of Global Intelligence and Investigations und ehemaliger Special Agent bei der US-Steuerbehörde Internal Revenue Service (IRS). Der andere war Nadeem Anjarwalla, ein regionaler Manager für das Afrika-Geschäft der Kryptobörse.
Während seiner Zeit bei der Regierung hat Gambaryan hochkarätige Fälle im Zusammenhang mit Kryptowährungen im Dark Web bearbeitet. Zu den bemerkenswerten Fällen gehörten die Mt. Gox-Affäre, ein Drogenring und Aktivitäten zur Ausbeutung von Kindern. Aufgrund seiner großen Verdienste für die Regierung appelliert seine Frau Yuki Gambaryan jetzt an die US-Regierung, sich für seine Freilassung einzusetzen.
Die Einzelheiten ihrer Straftat sind noch nicht ganz klar, aber wir haben erfahren, dass es etwas mit illegalen Transaktionen zu tun hat, die über die Börse abgewickelt wurden. Die Zentralbank des Landes behauptete, das Unternehmen habe durch Währungsspekulationen und Kursfeststellungen zur Manipulation von Devisen beigetragen, was angeblich zur Abwertung der Naira führte.
Der Quelle zufolge reisten Gambaryan und Anjarwalla vor ihrer Verhaftung nach Abuja, um über das laufende Verbot von Krypto-Börsen in Nigeria zu sprechen und die Vorwürfe zu klären, dass ihr Unternehmen an der Abwertung der Naira beteiligt gewesen sei. Leider ging das Treffen schief, was zu ihrer Verhaftung und der Beschlagnahmung ihrer Pässe führte.
Berichten zufolge wurden die hochrangigen Binance-Beamten in einer Regierungseinrichtung festgehalten. Ein Beamter des US-Außenministeriums und ein Vertreter des britischen Außenministeriums hatten sie zuvor besucht, aber aufgrund der Anwesenheit nigerianischer Regierungsbeamter während des Treffens hatten die Parteien keine Möglichkeit, sich unter vier Augen zu unterhalten.
Kürzlich tauchten Berichte auf, dass die nigerianische Regierung 10 Milliarden Dollar für die Beilegung des Falls Binance und die Freilassung ihrer Beamten fordert. Diese Behauptungen wurden jedoch vom nigerianischen Sonderberater des Präsidenten, Bayo Onanuga, dementiert.
Offizielle Erklärung von Binance
“Wir können jedoch sagen, dass wir mit den nigerianischen Behörden zusammenarbeiten, um Nadeem und Tigran sicher zu ihren Familien nach Hause zu bringen”, sagte ein Binance-Sprecher.
“Sie sind Profis mit der höchsten Integrität und wir werden sie nach Kräften unterstützen”, fügte der Sprecher hinzu. “Wir vertrauen darauf, dass diese Angelegenheit schnell geklärt wird.