- Die Ermittler werfen KuCoin vor, die Anti-Geldwäsche-Gesetze in den USA offen zu missachten.
- Das Unternehmen ist eine der 10 größten Kryptowährungsbörsen der Welt, gemessen am Handelsvolumen.
KuCoin in Schwierigkeiten mit den US-Behörden
Eine riesige Kryptowährungsbörse bekommt wieder einmal Ärger mit den US-Behörden. Heute gab die US-Staatsanwaltschaft des südlichen Distrikts von New York bekannt, dass KuCoin und seine beiden Gründer offiziell angeklagt werden, weil sie die Vorschriften für den Geldtransfer und die Bestimmungen des Bank Secrecy Acts umgangen haben.
In der Klageschrift, die von US-Staatsanwalt Damian Williams und dem Leiter der New Yorker Außenstelle der Homeland Security Investigations, Darren McCormack, bei Gericht eingereicht wurde, werden die für die Gründung der Börse verantwortlichen Personen Chun Gan und Ke Tang genannt. Die Ermittler warfen den beiden vor, dass sie sich “verschworen haben, um ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft zu betreiben”.
Außerdem hätten sie das nationale Bankgeheimnisgesetz bewusst missachtet, indem sie es versäumt hätten, angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um illegale Aktivitäten wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf der Plattform zu verhindern, so die Behörden. Zu den Vorwürfen gehörten das Versäumnis, Identitätsüberprüfungsfunktionen einzurichten sowie verdächtige Aktivitäten zu überwachen und zu melden.
In dem Antrag wird behauptet, dass KuCoin seit der Einführung seiner Spot- und Futures-Handelsfunktionen im Juli 2019 US-Kunden bedient hat. Bis mindestens Juli 2023 gab es auf der Plattform keine KYC-Verfahren (Know Your Customer), als das Management feststellte, dass es von US-Behörden überprüft wurde, so Williams.
Trotz der jüngsten Entwicklungen in dem Fall sind sowohl Gan als auch Tang weiterhin auf freiem Fuß.
Über das Unternehmen
KuCoin betreut mehr als 30 Millionen Kunden in über 200 Ländern und wickelt täglich ein Handelsvolumen von mehreren Milliarden Dollar ab. Es ist noch nicht bekannt, wie viele seiner Nutzer sich in den USA aufhalten oder aufgehalten haben, als das Unternehmen ins Visier der Bundesaufsichtsbehörden geriet.
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels um 17:20 Uhr UTC lag das 24-Stunden-Transaktionsvolumen der Börse bei 2,25 Mrd. US-Dollar, und laut CoinMarketCap-Daten verfügt sie über ein geschätztes Vermögen von 6,31 Mrd. US-Dollar. Rund 55% der Reserven entfallen auf Tether (USDT), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) und KuCoin (KCS).
Das Unternehmen rühmt sich mit seinem Spitznamen “People’s Exchange” für sein intuitives Design, die hohe Sicherheit und den einfachen Registrierungsprozess. Letzteres scheint der Grund für den Ärger mit den US-Aufsichtsbehörden zu sein. Die Börse wird von ihrem CEO Johnny Lyu geleitet, der in der Klage nicht genannt wurde.