- Ein US-Bezirksgericht hat soeben das Schuldbekenntnis von Binance in Höhe von 4,32 Milliarden Dollar bestätigt.
- Der Betrag ist die höchste Geldstrafe, die jemals in der US-Geschichte verhängt wurde.
- Die US-Staatsanwaltschaft beantragte beim Gericht eine Verschärfung der Kautionsbedingungen für den Mitgründer und ehemaligen CEO der Kryptobörse, Changpeng “CZ” Zhao, vor seiner Verurteilung im April.
Der Binance-Fall
Der US-Bezirksrichter Richard Jones hat am Freitag in Seattle das Schuldbekenntnis von Binance in Höhe von 4,32 Milliarden Dollar anerkannt. Die Strafe setzt sich nach einem Bericht von Reuters aus einer Geldstrafe von 1,81 Milliarden Dollar und einem Verfall von 2,51 Milliarden Dollar zusammen. Der Betrag ist die mit Abstand höchste Geldstrafe, die jemals vom Gericht verhängt wurde.
Die Strafen stammen aus mehreren Verfahren, die im November letzten Jahres gegen Binance eingeleitet wurden. Dazu gehören Verstöße gegen das Geldwäschegesetz, das Betreiben eines Geschäfts ohne Lizenz und die Nichteinhaltung von US-Sanktionsgesetzen. Das Unternehmen bekannte sich zu allen Vorwürfen des Department of Justice (DOJ), der Commodity Futures Trading Commission (CFTC), des Office of Foreign Assets Control (OFAC) und des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) schuldig.
Der damalige CEO Changpeng Zhao hat außerdem zugegeben, dass das Unternehmen unter seiner Leitung die Vorschriften des US Bank Secrecy Act/Anti-Money Laundering (BSA/AML) nicht eingehalten hat. Dafür muss der ehemalige Geschäftsführer eine persönliche Strafe in Höhe von 150 Millionen Dollar zugunsten der CFTC zahlen. Zurzeit ist er gegen eine persönliche Kaution von 175 Dollar auf freiem Fuß.
CZs härtere Gangart vor der Verurteilung
Die Verurteilung von CZ war ursprünglich für den 23. Februar angesetzt, wurde aber später auf den 30. April verschoben. Er befindet sich derzeit in den USA, nachdem ihm das Gericht im Dezember letzten Jahres die Rückreise in die VAE verweigert hatte.
Der ehemalige Binance-Chef wurde von Richter Jones aufgrund seines “enormen Reichtums” als fluchtgefährdet eingestuft. Das Fehlen eines Auslieferungsabkommens zwischen den USA und den VAE war ein weiterer wichtiger Grund für die Ablehnung von CZs Antrag. Und das, obwohl Zhao sogar seine Anteile an Binance.US verpfändet hatte, die jetzt 4,5 Milliarden Dollar wert sind.
Da seine Verurteilung näher rückt, beantragen die US-Staatsanwälte eine härtere Gangart gegenüber CZ, um seine Kooperation sicherzustellen. Laut CNBC sehen die vorgeschlagenen Änderungen an seiner Kaution vor, dass die Staatsanwaltschaft und die Ermittlungsbehörden mindestens drei Tage vor einer geplanten Reise in die USA informiert werden müssen, damit sie genügend Zeit haben, um ihre Einwände vorzubringen.
Die US-Behörden beantragen außerdem, dass das Gericht die Herausgabe von Zhaos kanadischem Reisepass anordnet und die Beantragung eines neuen Passes ohne richterliche Anordnung untersagt. Ebenso wollen sie CZ verbieten, seinen Wohnsitz ohne richterliche Genehmigung zu wechseln.
Das Anwaltsteam des ehemaligen Binance-CEOs hat gegen die Änderung der Kautionsbedingungen Einspruch erhoben.