- Tether ist erneut in Schwierigkeiten geraten, nachdem bekannt wurde, dass sein Stablecoin USDT die bevorzugte Währung russischer Unternehmen ist, um Sanktionen zu umgehen.
- Ein russischer Waffenhändler mit Sitz in China hat die digitale Währung benutzt, um Käufe von sanktionierten Unternehmen zu erleichtern.
Russische Unternehmen umgehen Sanktionen mit Tether
Andrey Zverev, der sich als in China tätiger russischer Schmuggler ausgab, gab zu, Tether zu benutzen, um russischen Unternehmen zu helfen, westliche Sanktionen und Bankbeschränkungen zu umgehen. Wie das Wall Street Journal berichtet, erzählte er auf Telegram, wie er USDT einsetzte, um russische Rubel in Kryptowährung umzuwandeln, die dann als Zahlungsmittel für Lieferanten in China und dem Nahen Osten verwendet wurde.
Zverev erklärte, dass die millionenschweren Transaktionen den Erwerb von Schusswaffen, Drohnen und anderen Hightech-Geräten umfassten. Er sagte, dass die Anonymität der Transaktionen dazu beitrug, die Spuren aller Beteiligten zu verwischen.
Einer der großen Namen, die der Waffenhändler geoutet hat, war der Kalaschnikow-Konzern, Russlands größter Hersteller von Kleinwaffen, der für seine AK-47-Modelle bekannt ist. Zverev behauptete, er habe den Transfer von Millionen von Dollar zwischen dem Unternehmen und einem Hongkonger Elektronikhändler ermöglicht.
Das Bewusstsein der USA für diese Praxis
Viele Länder haben schon oft einen Weg gefunden, die westlichen Sanktionen zu umgehen. Dies wurde jedoch durch die Vorteile von Kryptowährungen und die Verbreitung von Online-Schwarzmärkten im Dark Net in letzter Zeit noch beschleunigt.
Die US-Regierung ist sich dieser Praktiken der sanktionierten Länder schon lange bewusst. Daher haben einige Politiker und das US-Finanzministerium strengere Vorschriften gefordert, um die Verwendung dieser digitalen Währungen für illegale Aktivitäten einzudämmen.
“Um die illegale Finanzierung durch Akteure auf den Märkten und Foren für virtuelle Vermögenswerte zu unterbinden, brauchen wir zusätzliche Instrumente und Ressourcen”, empfahl der Unterstaatssekretär des US-Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzinformationen, Brian Nelson, dem Kongress. “Deshalb sind wir sehr daran interessiert, mit dem Kongress zusammenzuarbeiten, um vernünftige Reformen zu verabschieden, die unsere Instrumente und Befugnisse auf den neuesten Stand bringen, damit sie den sich wandelnden Herausforderungen unserer Zeit gerecht werden.
“Russland greift zunehmend auf alternative Zahlungsmechanismen zurück, um die US-Sanktionen zu umgehen und seinen Krieg gegen die Ukraine zu finanzieren”, so Nelson in demselben Schreiben.
Reaktion von Tether
Angesichts von Zverevs Enthüllung gab Tether bekannt, dass es am 1. April eine interne Prüfung durchgeführt hat. Es stellte sich jedoch heraus, dass es sich dabei um eine Sicherheitsprüfung und nicht um eine Finanzprüfung handelte.
Auch das allgemeine Ergebnis der Prüfung wird nur der Öffentlichkeit bekannt gegeben. Dennoch erklärte das selbsternannte “größte Unternehmen der Kryptowährungsbranche” in einer Pressemitteilung, dass das Verfahren dazu diente, “sicherzustellen, dass Tether über robuste IT-Kontrollmaßnahmen verfügt, um die Sicherheit seiner Systeme zu gewährleisten.”