Indien hat die jüngste Maßnahme gegen große Kryptobörsen eingeleitet, die in dem Land tätig sind, weil sie die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht einhalten. Die Federal Intelligence Unit of India (FIU-IND) gab am Donnerstag eine offizielle Erklärung ab, in der sie die Unionsregierung aufforderte, neun Kryptobörsen im Ausland zu sperren, darunter Binance, Huobi und Bittrex.
Gemäß den Anti-Geldwäsche-Bestimmungen des Landes unterliegen alle VDA SPs (Virtual Digital Service Providers) dem Rahmenwerk und müssen sich an alle Compliance-Anforderungen halten, wie z. B. sich registrieren zu lassen und unter das Rahmenwerk zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) zu fallen.
“Virtuelle Anbieter von digitalen Währungen (VDA SPs) wurden im März 2023 in den Geltungsbereich des Rahmenwerks zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML-CFT) gemäß den Bestimmungen des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche (PML) von 2002 aufgenommen.
Als Teil der Compliance-Maßnahmen gegen die Offshore-Unternehmen hat die Financial Intelligence Unit India (FIU IND) den folgenden neun Offshore-Dienstleistern für virtuelle digitale Währungen (Virtual Digital Assets Service Providers, VDA SPs) gemäß Abschnitt 13 des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche (Prevention of Money Laundering Act, 2002, PMLA) eine Mitteilung über die Einhaltung der Vorschriften zugestellt.”
Das Schreiben war an das indische Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie gerichtet, um die URLs dieser Kryptobörsen zu sperren, “die illegal operieren, ohne die Bestimmungen des PML-Gesetzes in Indien einzuhalten”. Zu diesen Börsen gehören Binance, Bittrex, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bitstamp, Bitfinex und MEXC Global.
“Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle digitale Währungen (VDA SPs), die in Indien (sowohl offshore als auch onshore) tätig sind und sich mit Aktivitäten wie dem Austausch zwischen virtuellen digitalen Währungen und Fiat-Währungen, der Übertragung von virtuellen digitalen Währungen, der Verwahrung oder Verwaltung von virtuellen digitalen Währungen oder Instrumenten, die die Kontrolle über virtuelle digitale Währungen ermöglichen, usw. befassen, müssen bei der FIU IND als meldepflichtige Einrichtung registriert sein und die im Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002 festgelegten Pflichten erfüllen”, heißt es in der Mitteilung weiter.
Der Mitteilung zufolge haben sich bisher nur 31 virtuelle digitale Dienstleistungsanbieter bei der indischen Bundesnachrichtendienststelle registriert. Es besteht jedoch die Gefahr, dass diese Anbieter vom indischen Markt ausgeschlossen werden, da sie einen großen Teil der indischen Bevölkerung bedienen, ohne sich an die Vorschriften zu halten.
Das Verbot dieser großen Kryptowährungsbörsen könnte die Branche möglicherweise erschüttern, zumal der nächste Bull-Run bevorsteht. Indien hat China überholt und ist mit 1,43 Milliarden Einwohnern das bevölkerungsreichste Land der Welt.
Interessanterweise besitzt einer von fünf Indern eine Kryptowährung, wobei Bitcoin und Ether am beliebtesten sind. Die Branche wartet auf die Antworten und die erforderlichen Compliance-Maßnahmen der betroffenen Kryptowährungsbörsen, da die Aufrechterhaltung ihres Betriebs in dem Land den bevorstehenden Bull-Run ankurbeln könnte.