O que a maioria das pessoas não percebe é que o crypto, seja ele Bitcoin ou Ethereum, é uma ferramenta terrível para fugir das sanções e esconder dinheiro.
Neste artigo te diremos porque Putin não consegue escapar das sanções com Crypto.
Em resposta direta à horrível invasão russa da Ucrânia, os Estados Unidos impuseram duras sanções econômicas ao governo russo (incluindo o presidente Vladimir Putin), aos oligarcas do círculo de Putin e às empresas russas intimamente associadas ao Kremlin.
Entretanto, logo após o anúncio dessas sanções, a Senadora Elizabeth Warren (D-MA) retweetou um artigo do New York Times afirmando que as crypto moedas poderiam ser usadas para contornar as sanções dos EUA.
Depois disso, em uma carta ao Secretário do Tesouro em 2 de março, Warren apelou para um maior “escrutínio” dos ativos digitais, juntando-se àqueles que defendem o crypto e as finanças descentralizadas para dar a Putin uma forma de contornar as sanções dos EUA.
É uma história cativante, mas não é verdade
As sanções restringem a capacidade dos cidadãos dos EUA de fazer transações com indivíduos ou empresas sancionadas. Evasão não se refere à capacidade de um indivíduo sancionado de possuir um bem, mas sim a indivíduos americanos que violam sua obrigação de não fazer transações ou facilitar transações com indivíduos e entidades sancionadas.
Para ser usado como uma ferramenta para evasão de sanções, os ativos digitais devem permitir que os cidadãos americanos façam transações com entidades sancionadas sem incorrer em consequências ou expor sua atividade à aplicação da lei.
Isso é exatamente o que os ativos digitais não fazem. De fato, quando comparados com os mercados financeiros tradicionais, os ativos digitais são inadequados para a evasão de sanções devido a todas as formas pelas quais os ativos digitais podem melhorar o cumprimento das sanções.
Esforços contínuos caem por terra
Apesar dos esforços contínuos e do intenso escrutínio, o sistema financeiro tradicional nunca chegou perto de proibir completamente o uso de serviços financeiros por atores ilícitos. Segundo estimativas do governo americano e outros, a economia ilícita é maciça, totalizando mais de um trilhão de dólares e diminuindo a quantidade de atividade financeira ilícita realmente perturbada pela aplicação da lei.
Sim, as crypto moedas podem ser usadas para atividades financeiras ilegais, como a evasão de sanções. Entretanto, os ativos digitais são mais difíceis de explorar para fins ilícitos em escala do que o ecossistema tradicional.
A Transparência do Blockchain
Por que este é o caso? A resposta está relacionada à forma como as informações sobre transações de ativos digitais peer-to-peer são armazenadas. Os blockchains transparentes, em particular, criam um registro permanente e imutável das transações.
Há inúmeros exemplos de como esta transparência engana os criminosos. Nas últimas semanas, dois dos maiores hacks de crypto da história, o Bitfinex hack e o DAO hack, foram resolvidos através da análise de dados no chain.
Esses hacks aconteceram anos atrás, e os dados necessários para rastrear os hackers têm estado disponíveis publicamente para a aplicação da lei – e qualquer outra pessoa com conexão à Internet – desde então.
Software Sofisticado
Além disso, as ferramentas de software para analisar essa enorme quantidade de dados no chain estão se tornando cada vez mais sofisticadas. Estas ferramentas já estão sendo usadas por empresas de crypto moeda, assim como o Departamento de Justiça, que recentemente anunciou a formação de uma unidade de aplicação de crypto moeda.
O governo já está atento às atividades financeiras ilícitas baseadas em crypto, incluindo a evasão de sanções, e se tornou bastante hábil em fazê-lo. Em resumo, o cumprimento das sanções está vivo e bem no mundo da crypto moeda.
Conclusões Finais
Se o Senador Warren e outros líderes do Congresso estão realmente preocupados com a crypto moeda facilitando a evasão de sanções em larga escala, há medidas que eles podem tomar para evitar que isso se torne realidade. O mais importante deles é garantir que as redes crypto e as finanças descentralizadas possam florescer nos Estados Unidos.
Isto proporcionará a melhor oportunidade para que o governo e a aplicação de lei dos EUA desenvolvam e implementem as mais eficazes ferramentas de cumprimento das sanções nos mercados de ativos digitais, assim como promoverá a colaboração entre os participantes do mercado de ativos digitais e a aplicação da lei dos EUA.
Os líderes do Congresso deveriam parar de especular sem evidências sobre como os criminosos poderiam usar crypto moedas para evitar sanções dos EUA e, em vez disso, expressar seu apoio aos já extensos esforços de cumprimento das sanções da indústria de crypto e ajudar a melhorá-las.
Jay Speakman é um escritor de tecnologia de São Francisco, Califórnia. Ele escreve sobre a blockchain, criptocurrency, DeFi e outras tecnologias disruptivas. Seus clientes incluem Avalanche, Be[in]Crypto, Trust Machines e vários blogs dedicados a jogos em cadeia de bloqueio. Ele não descansará até que a moeda fiat seja derrotada.
