Was die meisten Menschen nicht wissen, ist, dass Kryptowährungen, sei es Bitcoin oder Ethereum, ein schreckliches Mittel sind, um Sanktionen zu umgehen und Geld zu verstecken. Hier sind 3 Gründe weshalb sich Kryptowährungen nicht eignen um Sanktionen zu umgehen.
Als direkte Reaktion auf Russlands schreckliche Invasion in der Ukraine haben die Vereinigten Staaten harte Wirtschaftssanktionen gegen die russische Regierung (einschliesslich Präsident Wladimir Putin), Oligarchen in Putins Umfeld und russische Unternehmen, die eng mit dem Kreml verbunden sind, verhängt.
Kurz nach der Ankündigung dieser Sanktionen retweetete Senatorin Elizabeth Warren (D-MA) jedoch einen Artikel der New York Times, in dem sie behauptete, dass Kryptowährungen zur Umgehung der US-Sanktionen verwendet werden könnten.
Daraufhin forderte Warren in einem Schreiben an den Finanzminister am 2. März eine verstärkte “Kontrolle” digitaler Vermögenswerte und schloss sich damit denjenigen an, die behaupten, dass Kryptowährungen und dezentralisierte Finanzen Putin einen Weg zur Umgehung von US-Sanktionen bieten.
Warum Kryptowährungen sich nicht eignen um Sanktionen zu umgehen
Sanktionen schränken die Möglichkeit von US-Bürgern ein, mit sanktionierten Personen oder Unternehmen Geschäfte zu tätigen. Die Umgehung von Sanktionen bezieht sich nicht auf die Fähigkeit einer sanktionierten Person, einen Vermögenswert zu besitzen, sondern vielmehr auf US-Bürger, die ihre Verpflichtung verletzen, keine Geschäfte mit sanktionierten Personen und Unternehmen zu tätigen oder Transaktionen mit ihnen zu erleichtern.
Um als Instrument zur Umgehung von Sanktionen eingesetzt werden zu können, müssen digitale Vermögenswerte es US-Bürgern ermöglichen, mit sanktionierten Einrichtungen Geschäfte zu tätigen, ohne dass dies Konsequenzen hat oder ihre Aktivitäten den Strafverfolgungsbehörden bekannt werden.
Genau das ist bei digitalen Vermögenswerten nicht der Fall. Im Vergleich zu den traditionellen Finanzmärkten sind digitale Vermögenswerte für die Umgehung von Sanktionen sogar besonders schlecht geeignet, da sie die Einhaltung von Sanktionen auf vielfältige Weise verbessern können.
Zu grosse Summen
Trotz ständiger Bemühungen und intensiver Kontrollen ist es dem traditionellen Finanzsystem nie gelungen, die Nutzung von Finanzdienstleistungen durch illegale Akteure vollständig zu unterbinden. Schätzungen der US-Regierung und anderer Stellen zufolge ist die illegale Wirtschaft riesig: Sie beläuft sich auf weit über eine Billion Dollar und übertrifft den Umfang der illegalen Finanzaktivitäten, die von den Strafverfolgungsbehörden tatsächlich unterbunden werden.
Ja, Kryptowährungen können für illegale Finanzaktivitäten, wie die Umgehung von Sanktionen, verwendet werden. Allerdings ist es schwieriger, digitale Vermögenswerte in grossem Umfang für illegale Zwecke auszunutzen als das traditionelle Ökosystem.
Blockchain ist zu transparent
Warum ist dies der Fall? Die Antwort hängt damit zusammen, wie die Transaktionsdaten bei Peer-to-Peer-Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten gespeichert werden. Insbesondere transparente Blockchains schaffen eine dauerhafte und unveränderliche Aufzeichnung von Transaktionen.
Es gibt zahlreiche Beispiele dafür, wie diese Transparenz Kriminelle in die Irre führt. In den letzten Wochen wurden zwei der grössten Kryptowährungshacks der Geschichte, der Bitfinex-Hack und der DAO-Hack, durch die Analyse von On-Chain-Daten aufgeklärt.
Diese Hacks ereigneten sich vor Jahren, und die Daten, die zum Aufspüren der Hacker benötigt wurden, sind seitdem für die Strafverfolgungsbehörden – und jeden anderen mit einer Internetverbindung – öffentlich zugänglich.
Ausgefeilte Softwares
Ausserdem werden die Software-Tools zur Analyse dieser riesigen Menge an On-Chain-Daten immer ausgefeilter. Diese Tools werden bereits von Kryptowährungsunternehmen genutzt, ebenso wie das Justizministerium, das kürzlich die Bildung einer Kryptowährungs-Durchsetzungseinheit angekündigt hat.
Die Regierung ist bereits auf der Suche nach kryptobasierten illegalen Finanzaktivitäten, einschliesslich der Umgehung von Sanktionen, und ist dabei recht geschickt geworden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Einhaltung von Sanktionen in der Welt der Kryptowährungen lebendig und gut ist.
Fazit
Wenn Senatorin Warren und andere Kongressabgeordnete wirklich besorgt darüber sind, dass Kryptowährungen die Umgehung von Sanktionen im grossen Stil erleichtern, gibt es Schritte, die sie unternehmen können, um zu verhindern, dass dies Realität wird. Der wichtigste davon ist, sicherzustellen, dass Krypto-Netzwerke und dezentralisierte Finanzen in den Vereinigten Staaten florieren können.
Dies ist die beste Gelegenheit für die US-Regierung und die Strafverfolgungsbehörden, die effektivsten Instrumente zur Einhaltung von Sanktionen auf den Märkten für digitale Vermögenswerte zu entwickeln und umzusetzen sowie die Zusammenarbeit zwischen den Marktteilnehmern für digitale Vermögenswerte und den US-Strafverfolgungsbehörden zu fördern.
Führende Vertreter des Kongresses sollten aufhören, ohne Beweise darüber zu spekulieren, wie Kriminelle Kryptowährungen nutzen könnten, um US-Sanktionen zu umgehen, und stattdessen ihre Unterstützung für die bereits umfangreichen Bemühungen der Kryptoindustrie um die Einhaltung von Sanktionen zum Ausdruck bringen und dabei helfen, diese zu verbessern.
Jay lebt in Los Angeles, wo er über Blockchain und Kryptowährungen schreibt. Er ist auch ein begeisterter Investor und genießt es, mit Experten zu diskutieren und mehr über die Kryptowährungen zu lernen.
