- Thailand wird bis Februar nächsten Jahres eine strenge „Travel Rule“ für Betreiber von Geschäften mit digitalen Währungen durchsetzen, um die Maßnahmen gegen Geldwäsche und technologiebezogene Straftaten zu verstärken.
Thailands Wertpapier- und Börsenaufsicht (SEC) geht mit einer strengeren „Travel Rule“ für digitale Währungen gegen illegale Krypto-Aktivitäten vor. Die endgültigen Vorschriften stehen bereits fest, und die Durchsetzung der neuen Regelungen soll bis zum 27. Februar 2027 beginnen.
Thailands neue Krypto-„Travel Rule“
Laut der SEC zielen die neuen Richtlinien darauf ab, technologiebezogene Straftaten zu verhindern und zu bekämpfen. Sie stehen im Einklang mit den Geldwäschegesetzen des Landes.
Nach den neuen Vorschriften müssen Betreiber von Unternehmen im Bereich der digitalen Währungen (DA) vor Ablauf der Umsetzungsfrist strenge Maßnahmen zur Bewältigung von Risiken im Zusammenhang mit der Übertragung und dem Empfang von Krypto-Vermögenswerten erarbeiten. Außerdem sollten sie Informationen über Kunden und deren Gegenparteien, einschließlich Vermittler, sammeln, um deren Eigentumsverhältnisse oder Kontrolle über selbst gehostete Wallets zu überprüfen.
Zudem müssen DA-Betreiber ihre Kryptotransaktionen mindestens fünf Jahre lang aufbewahren. Von dort aus müssen sie bereit sein, die Daten bei Bedarf an die Aufsichtsbehörden zu übermitteln.
Pornanong Budsaratragoon, Generalsekretärin der SEC, betonte, dass die „Travel Rule“ sicherstellt, dass DA-Betreiber nicht an illegalen Transaktionen beteiligt sind, insbesondere an Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und technologiebezogenen Straftaten. Sie verpflichtet DA-Betreiber dazu, ihre Sorgfaltspflicht gemäß den thailändischen Gesetzen und internationalen Standards – insbesondere denen der Financial Action Task Force (FATF) – wahrzunehmen, indem sie die Daten ihrer Kunden kennen und den Fluss ihrer Gelder nachverfolgen.
„Die Anforderungen bekräftigen die Verantwortung der Betreiber von Unternehmen, die digitale Währungen handeln, bei der Überwachung ihrer Kundentransaktionen gemäß den geltenden Vorschriften und Richtlinien“, sagte Budsaratragoon. „Sie stärken zudem die Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung im Einklang mit internationalen Standards (FATF) und fördern damit langfristig das Vertrauen in Thailands Ökosystem für digitale Währungen sowie eine bessere Anbindung an internationale Märkte.“
Illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen in Thailand
Thailand belegt Platz 17 in den Top 20 des „Global Crypto Adoption Index 2025“ von Chainalysis, basierend auf dem Wert zentralisierter und dezentralisierter Transaktionen. Ein wesentlicher Faktor für diesen Trend ist der fortschrittliche Ansatz der thailändischen Regierung bei der Regulierung von Kryptowährungen.
Bereits 2018 hatte das Land Gesetze für digitale Währungen eingeführt, um bestimmte Produkte und Dienstleistungen branchenweit zu definieren und Verbraucher angesichts der zunehmenden Nutzung von Kryptowährungen innerhalb seines Hoheitsgebiets zu schützen. Im Laufe der Jahre wurden die Vorschriften angepasst, um mit der Marktdynamik und internationalen Standards Schritt zu halten.
Wie in jedem anderen Markt tauchen auch hier ständig neue Herausforderungen und Risiken auf, die die Widerstandsfähigkeit des Marktes und der Regulierungsbehörden auf die Probe stellen. Zwar gibt es keine konkreten Daten zur Häufung von Krypto-bezogenen Finanzdelikten in Thailand, doch die Ermittlungen der Sonderermittlungsbehörde (DSI) gegen das berüchtigte „Gray Chinese Capital“-Netzwerk ergaben, dass das Verbrechersyndikat bis zu 30 Milliarden Baht (etwa 300 Millionen US-Dollar) aus den jährlichen Erlösen seiner Telefonbetrugs- und Online-Glücksspielaktivitäten über illegales Krypto-Schürfen umleitet.
Die Tatsache, dass schon ein einziger Fall so viel Geld einbringen kann, macht deutlich, warum die behördliche Aufsicht im Kryptobereich in Thailand zu einer nationalen Priorität geworden ist. Zu den weiteren illegalen Aktivitäten, die im Land häufig mit Kryptowährungen in Verbindung gebracht werden, gehören „Pig-Butchering“-Betrug, Phishing und gefälschte Handelsplattformen.
