Die indische Anti-Geldwäsche-Behörde, das Enforcement Department (ED), untersucht die Rolle, die Binance Holdings Ltd. bei einem Geldwäsche-Schwindel gespielt haben könnte. An dem Geldwäschesystem waren chinesische Wett-Apps beteiligt. Diese sammelten mehr als 134 Millionen Dollar und wuschen einen Teil des Geldes über die Kryptowährungsbörse WazirX.
Einem Bericht von Bloomberg zufolge sollen die Wett-Apps die Kryptowährungsbörse WazirX in den letzten zehn Monaten genutzt haben, um einen Teil der 134 Millionen Dollar zu waschen. Binance hat diese Kryptobörse im Jahr 2019 erworben. Die ED hat Binance nun für schuldig befunden, es versäumt zu haben, die erforderlichen Know-Your-Customer (KYC)-Details von den meisten Kunden zu sammeln. Binance sieht sich derzeit mit einer Flut von Anschuldigungen konfrontiert, da befürchtet wird, dass Gauner Kryptowährungen nutzen, um die Erlöse aus Drogenhandel, Geldwäsche und Terrorismus zu verschleiern.
Die Börse steht auch unter dem Radar, weil sie keine detaillierten Informationen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) sammelt, wie von der Financial Action Task Force (FATF) für Kryptowährungen gefordert. Die ED hat WazirX zuvor wegen über 38 Millionen Dollar an Kryptowährungen befragt, die die Börse transferiert hat, aber keine Aufzeichnungen vorlegen konnte. ED sagte in einem Tweet:
Kryptowährungen gewinnen in Indien an Beliebtheit
Diese Wende der Ereignisse kommt zu einer Zeit, in der Kryptowährungen in Indien an Beliebtheit gewinnen. Dennoch denkt die Regierung über ein Gesetz nach, das Einzelpersonen den Besitz von Kryptowährungen im Land verbietet. So könnten sie für die Reserve Bank of India (RBI) einen Rahmen schaffen, um eine offizielle digitale Währung herauszugeben. Zu Beginn dieses Jahres hat das Parlament das Gesetz auf der offiziellen Website des Unterhauses zur Debatte gestellt. Der Veröffentlichung zufolge soll die Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021 Folgendes bewirken:
“Das aufbauen von Rahmenbedingungen für die Schaffung einer offiziellen digitalen Währung, die von der Reserve Bank of India ausgegeben wird. Der Gesetzentwurf zielt auch darauf ab, alle privaten Kryptowährungen in Indien zu verbieten. Es lässt jedoch bestimmte Ausnahmen zu, um die zugrunde liegende Technologie der Kryptowährung und ihre Verwendung zu fördern.”
Indische Regierung wollte Kryptowährungen vollständig verbieten
Der Versuch Indiens, die Verwendung von Kryptowährungen einzuschränken, ist weniger krass, als ein früherer Versuch im April 2019. Damals wollte die Regierung ein vollständiges Verbot aller Kryptowährungen einführen. Die Behörden schlugen hohe Geldstrafen und eine Freiheitsstrafe von bis zu 10 Jahren für jeden, der mit digitalen Währungen handelt, vor. Es bleibt nun abzuwarten, ob die Regierung letztendlich eine offizielle digitale Währung einführen wird, die ein gesetzliches Zahlungsmittel wird.
Tom ist ein langjähriger Freelance Autor, der sich auf die Nische der Blockchain und Kryptowährungen spezialisiert hat. Er ist ein Krypto-Enthusiast mit mehr als 10 Jahren Erfahrung im Erstellen von Inhalten, Schreiben von Blogs und SEO. Er ist davon überzeugt, dass wir in unbestechliche Produkte und Verfahren investieren müssen, um unsere Welt zu verbessern, wofür Bitcoin und andere Kryptowährungen ein gutes Beispiel sind.
