Angesichts der kurzen Lebensdauer des Marktes für digitale Vermögenswerte könnte der Fall von FTX das bedeutendste Finanzverbrechen sein, das je in diesem Bereich begangen wurde. Sam Bankman-Fried befindet sich derzeit in den Händen einer Strafverfolgungsbehörde, während er auf seinen Prozess wegen der von ihm inszenierten Betrugsoperation wartet, bei der Milliarden von Dollar von Kunden gestohlen wurden.
Laut einem Reuters-Artikel, der am Dienstag, den 28. Februar 2023, veröffentlicht wurde, hat sich Singh in sechs Fällen der Verschwörung schuldig bekannt, einschließlich der Verschwörung zum Drahtbetrug, der Verschwörung zur Geldwäsche und der Verschwörung zum Verstoß gegen die Bundesvorschriften zur Kampagnenfinanzierung.
Hier sind einige wichtige Details darüber, wie sich dies auf Sam Bankman-Fried, den Gründer von FTX, in seinem anhaltenden Rechtsstreit auswirken könnte.
Ex-FTX-Direktor Nishad Singh willigt ein, den Behörden zu helfen
Der ehemalige technische Direktor von FTX, Nishad Singh, hat sich in den USA schuldig bekannt und sich bereit erklärt, die Behörden bei ihren Ermittlungen gegen FTX-Gründer Sam Bankman-Fried zu unterstützen.
Berichten zufolge wurde er mit den Worten zitiert: “Es tut mir unglaublich leid für meine Rolle in all dem”, nachdem er erfahren hatte, dass er Mitte 2022 wusste, dass Bankman-Frieds Fonds, Alameda Research, heimlich Geld von FTX-Kunden geliehen hatte.
Nach dem Zusammenbruch von FTX im November kehrte der ehemalige Geschäftsführer des Unternehmens Berichten zufolge von den Bahamas in die Vereinigten Staaten zurück, um bei den Ermittlungen zu helfen. Nachdem er versprochen hatte, das gesamte Betrugsgeld zurückzugeben, wurde er gegen eine Kaution von 250.000 Dollar freigelassen.
Was bedeutet das für den FTX-CEO?
Nishad Singh ist die dritte Person aus Bankman-Frieds innerem Kreis, die sich am 28. Februar vor Gericht zu den Vorwürfen bekannte, während die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen ausweitete.
Caroline Ellison, Geschäftsführerin von Alameda Research, und Gary Wang, Mitgründer von FTX, haben sich ebenfalls schuldig bekannt, was die gegen sie erhobenen Vorwürfe angeht. Daniel Friedberg, ein ehemaliger Anwalt von FTX, versprach ebenfalls, die Strafverfolgungsbehörden zu unterstützen, obwohl ihm gesagt wurde, dass gegen ihn keine Ermittlungen geführt werden.
Außerdem waren die von FTX begangenen Straftaten, wie der US-Staatsanwalt für den südlichen Distrikt von New York, Damian Williams, erklärte, von größter Schwere und hatten weitreichende Auswirkungen.
Der Betrug von FTX untergrub nicht nur die Grundlagen des Finanzsystems, sondern beschädigte auch die Integrität des politischen Systems. Auf der anderen Seite hat sich Bankman-Fried in allen 12 Anklagepunkten, die ihm vorgeworfen werden, nicht schuldig bekannt.