Vor kurzem hat die US-Staatsanwaltschaft den Antrag des ehemaligen Kryptowährungsmilliardärs Sam Bankman-Fried auf Abweisung der gegen ihn erhobenen Anklage abgelehnt. Dem berüchtigten 31-jährigen Gründer von FTX Trading wird unter anderem vorgeworfen, Milliarden von Dollar von Kunden gestohlen zu haben, um die Verluste seines Hedgefonds zu decken. Die Staatsanwaltschaft argumentiert, dass die Vorwürfe gegen ihn genau in den Bereich des verbotenen Verhaltens nach den einschlägigen Gesetzen fallen.
U.S. Prosecutors have said criminal charges against @SBF_FTX are valid, after lawyers for the @FTX_Official founder moved to have the accusations dismissed earlier this month. @thesamreynolds reportshttps://t.co/pNv4Ndftv0
— CoinDesk (@CoinDesk) May 30, 2023
Rechtsstreit gegen Sam Bankman-Fried beginnt
Bankman-Fried, der seine Unschuld beteuert hat, bekannte sich laut Reuters in 13 Anklagepunkten nicht schuldig, darunter Betrug, Verschwörung, illegale Wahlkampfspenden und ausländische Bestechung. Mit seinem Geständnis reagierte er auf die Anklage der US-Staatsanwaltschaft in Manhattan.
Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, nach dem Konkurs mehrerer prominenter Kryptounternehmen, darunter auch seiner eigenen Firma Alameda Research, betrügerische Aktivitäten unternommen zu haben.
Staatsanwaltschaft kontert Antrag auf Abweisung
Bankman-Fried hatte einen Antrag auf Abweisung der meisten Anklagepunkte gestellt und behauptet, die Staatsanwaltschaft habe übereilt und ohne ausreichende Beweise gehandelt. Die Staatsanwaltschaft bezeichnete seine Argumente jedoch als “unbegründet”.
Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass das angebliche Fehlverhalten von Bankman-Fried einen klaren Verstoß gegen die betreffenden Gesetze darstellt. Der Fall ist für den 15. Juni für eine mündliche Verhandlung vor US-Bezirksrichter Lewis Kaplan angesetzt, der sich auf die Quelle stützt.
Die Verteidigung von Sam Bankman-Fried
Der angeklagte Kryptowährungsunternehmer hat Mängel im Risikomanagement von FTX Trading eingeräumt, aber vehement jegliche Veruntreuung von Geldern bestritten. Bankman-Fried distanzierte sich vom Zusammenbruch des Hedgefonds Alameda Research, der ihm gehörte, und betonte, dass die ehemalige Geschäftsführerin des Fonds, Caroline Ellison, sich bereits schuldig bekannt und sich bereit erklärt hat, mit der Staatsanwaltschaft zu kooperieren.
Der ehemalige Chef der in Ungnade gefallenen Kryptobörse hat außerdem darauf hingewiesen, dass der Oberste Gerichtshof eine Theorie, die als “Recht auf Kontrolle” bekannt ist, für ungültig erklärt hat, die sich auf einige der Betrugsvorwürfe bezieht, denen er ausgesetzt ist.
Staatsanwälte sprechen Betrugsvorwürfe an
Die Staatsanwaltschaft stellte klar, dass ihre Anklage gegen Bankman-Fried nicht auf der Theorie des „Right To Control“ beruht, sondern sich vielmehr auf den Vorwurf des Betrugs mit materiellen Gütern konzentriert. Sie behaupteten, dass das Hauptziel des angeblichen Plans der finanzielle Gewinn war. Sie betonten, dass die Anklagen darauf abzielten, den Opfern Geldmittel zu entziehen und nicht nur wertvolle Informationen.
Prozess und Auslieferung von Sam Bankman-Fried
Bankman-Fried, ein ehemaliger Krypto-Milliardär mit einem Nettovermögen von 26 Milliarden Dollar, erlebte während des Kryptowährungsbooms einen steilen Anstieg seines Vermögens. Im November beantragte FTX Trading jedoch Insolvenz nach Chapter 11, woraufhin er von den Bahamas ausgeliefert wurde, um sich den gegen ihn erhobenen Vorwürfen zu stellen.
Seit seiner Auslieferung steht er auf dem Anwesen seiner Eltern in Palo Alto, Kalifornien, unter Hausarrest und hat eine Kaution von 250 Millionen Dollar hinterlegt. Der Beginn seines Prozesses ist für den 2. Oktober angesetzt.
Laufende Gerichtsverfahren
Die Staatsanwaltschaft hat sich nicht nur gegen Bankman-Frieds Antrag auf Klageabweisung gewehrt, sondern auch gegen seinen Antrag, die Anklage nach seiner Auslieferung mit der Begründung abzuweisen, dass die Bahamas nicht zugestimmt hätten. Die Staatsanwaltschaft teilte dem Gericht mit, dass sie die Genehmigung der Bahamas für die zusätzlichen Anklagen eingeholt und sich bereit erklärt hat, diese fallen zu lassen, falls die Genehmigung nicht erteilt wird.
Darüber hinaus stieß der Antrag von Bankman-Frieds Anwälten auf Zugang zu bestimmten Dokumenten von FTX Trading, die für seine Verteidigung als wichtig erachtet wurden, auf den Widerstand der Staatsanwaltschaft. Sie beanstandeten die derzeitige Rolle des Unternehmens als Teil des “Anklageteams”, weil es der Regierung nur dabei hilft, einen Fall gegen den Angeklagten aufzubauen.
Fazit
Während sich der Rechtsstreit verschärft, hängt das Schicksal von Sam Bankman-Fried in der Schwebe. Die Verhandlung rückt näher und der Ausgang des Falles wird sowohl für die Kryptowährungsbranche als auch für die Verfolgung von Wirtschaftskriminalität erhebliche Auswirkungen haben.
Giancarlo ist von Beruf Wirtschaftswissenschaftler und Forscher. Bevor er dem dynamischen Team von Blockzeit beitrat, betreute er als Projektmanager eines Beratungsunternehmens mehrere Krypto-Projekte sowohl für den staatlichen als auch den privaten Sektor.
