- US-Behörden und Aufsichtsbehörden im Ausland haben die Geschäftstätigkeit von BG Wealth bereits eingestellt, dennoch betrügt das Unternehmen Nutzer weiterhin mit Vorabgebühren für die Auszahlung ihrer Gelder.
- Die Gebühren sollen angeblich die Steuern auf ihre Gewinne decken.
Alle Warnzeichen waren vorhanden, und sogar Regierungswebseiten haben seit letztem Jahr davor gewarnt. Dennoch lockte BG Wealth Sharing Ltd. weiterhin Menschen dazu, in sein versprochenes kryptobasiertes „lebenslanges“ Geldverdienungsmodell zu investieren.
Der Vorschussbetrug von BG Wealth
In einer Mitteilung vom 4. Mai aktualisierte das Washington State Department of Financial Institutions (DFI) seine Warnung vor den skrupellosen Aktivitäten von BG Wealth. US-Behörden, insbesondere das Federal Bureau of Investigation des Justizministeriums und der US-Geheimdienst, haben den Betrieb des Unternehmens bereits mittels eines Beschlagnahmungsbefehls eingestellt. Die Maßnahmen betrafen auch die zugehörige Börse, die DSJ Exchange.
BG Wealth Sharing geschlossen (Quelle: BG Wealth Sharing-Website)
Obwohl der Betrieb der Plattform und der damit verbundenen Börse eingestellt wurde, geht aus Berichten hervor, dass BG Wealth kürzlich seine Nutzer kontaktiert hat, um noch mehr Geld einzutreiben, bevor sie ihre Gelder zurückerhalten können. Das DFI erklärte, dass das Unternehmen von seinen Nutzern eine „Vorauszahlung“ verlangt, damit sie ihre Gelder abheben können. Die zusätzlichen Gelder sollen angeblich die Steuern auf ihre Gewinne decken.
Leider wies die staatliche Aufsichtsbehörde darauf hin, dass solche Forderungen nur Teil des letzten verzweifelten „Vorschussbetrugs“ von BG Wealth sind. Bei diesem Betrugsmodell sammelt ein Unternehmen zusätzliche Gelder für Zwecke wie Steuern, Provisionen oder Verifizierungsgebühren – unter anderem.
Zudem warnte das DFI die Öffentlichkeit davor, dass Betrüger Menschen auf andere betrügerische Websites leiten könnten. Darüber hinaus könnten verzweifelte Nutzer zur Zielscheibe von Rückforderungsbetrug werden, bei dem den Opfern ebenfalls Gebühren in Rechnung gestellt werden – angeblich als Gegenleistung für die Rückgewinnung ihrer fehlenden Gelder.
Im Grunde ist es ein Betrug nach dem anderen. Alle auf der Plattform eingezahlten Gelder gelten als verloren, sofern die Behörden sie nicht zurückholen können, aber selbst das DFI räumte ein, dass es den Opfern nicht bei der Rückgewinnung verlorener Krypto-Gelder helfen kann.
Die Vorgehensweise des Unternehmens
Laut DFI vermarktete sich BG Wealth als Investmentgruppe und als „weltweit größter Hedgefonds“. Das Unternehmen und DSJ wurden in Colorado gegründet, doch die Aufsichtsbehörde stellte fest, dass sie in ihren Unterlagen falsche Adressen angegeben hatten. Ein selbsternannter Professor, Stephen Beard, gründete das Unternehmen.
Die gefälschte Investmentfirma bewarb ihre Dienste auf Social-Media-Plattformen, insbesondere auf Facebook, in mehreren Ländern. Anschließend kommunizierte es mit seinen Nutzern über Messaging-Apps wie WhatsApp, Telegram, Signal oder Bonchat, was laut DFI legitime Investmentfirmen normalerweise nicht tun.
BG Wealth generierte „fortgeschrittene Handelssignale“ mit „null Risiko“, die Kunden für den Handel bei DSJ nutzten. Die Betrüger haben ihnen vorgaukelt, dass ihre Investitionen monatliche Gewinne von bis zu 1.500 $ pro investierten 2.000 $ erzielen.
Außerdem behaupteten BG Wealth und DSJ, dass sie Lizenzen von der Securities and Exchange Commission (SEC) erhalten hätten. In Wirklichkeit reichten sie nur unvollständige Formulare ein und beantragten Ausnahmegenehmigungen für ihre Geschäfte. Die WFI stellte klar, dass diese Aktivitäten nicht mit einer Registrierung bei der Wertpapieraufsichtsbehörde gleichzusetzen sind.
Wie viel hat BG Wealth ergaunert?
DFI war international tätig, wobei die meisten Aktivitäten in den USA, Samoa und auf den Philippinen gemeldet wurden. Jetzt liegen keine Zahlen über die Höhe der Betrugsgelder vor, aber unbestätigte Quellen in Foren und Social-Media-Threads gehen davon aus, dass es sich angesichts der Cashflows und der Nutzerbasis um Dutzende bis Hunderte Millionen US-Dollar handeln könnte.
